Potrzebujesz porady? Napisz ! doradztwo@skarbiec.biz Doradztwo Skarbiec.Biz Sheraton Plaza ul. Prusa 2, 00-493 Warszawa

Śledztwa gospodarcze

W zakresie tzw. śledztw gospodarczych Doradztwo Skarbiec.Biz oferuje przygotowanie prawnych audytów korporacyjnych w interesie akcjonariuszy, rad nadzorczych bądź zarządów.

Obejmuje on analizę dokumentacji korporacyjnej, procedur działania i kontraktów spółki w celu uzyskania odpowiedzi na pytania:

- Czy spółka i/lub członkowie jej organów są zagrożeni odpowiedzialnością wynikającą z przepisów prawa podatkowego, handlowego, upadłościowego bądź ryzykiem odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu?
- Czy istnieje ryzyko wyprowadzania środków ze spółki przez pracowników, menadżerów albo podmioty trzecie?
- Czy dokumentacja spółki zapewnia rzetelną i pełną wiedzę o stanie spraw spółki?
- Czy niektóre transakcje spółki mają podejrzany, niestandardowy charakter?
- Czy umowy spółki zawierają wady prawne, niestandardowe regulacje odnośnie kar umownych, okresów wypowiedzenia bądź inne postanowienia, które mogą narazić spółkę na dodatkową odpowiedzialność?
- Czy procedury działania podmiotu umożliwiają wykrywanie podejrzanych transakcji i zapobieganie im?

Ponadto, Doradztwo Skarbiec.Biz oferuje usługi:
- badania wiarygodności finansowej kontrahentów;
- poszukiwania majątku dłużników;
- ustalania powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Doradztwo Skarbiec.Biz posiada istotne, unikatowe na polskim rynku doświadczenie w zakresie ustalania rzeczywistej tożsamości podmiotów ukrytych za wehikułami korporacyjnymi posiadającymi siedziby w jurysdykcjach off-shore ( pricing the corporate veil).

Doradztwo Skarbiec.Biz oferuje usługi w zakresie porad prawnych.

Portal Skarbiec.Biz jest największym w Polsce portalem finansowym, który zachowuje pełną niezależność od banków, firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.


Skarbiec.Biz nie jest podmiotem powiązanym Polskiej Korporacji Finansowej Skarbiec, TFI Skarbiec, ani PTE Skarbiec-Emerytura.