Kolejne zatrzymanie w śledztwie prokuratury, w którym zabezpieczono już 1,4 mld zł

<strong>Jak poinformowało w czwartek 12 września 2019 r. Ministerstwo Sprawiedliwości, sąd w Grecji wydał zgodę na przejęcie przez polską prokuraturę podejrzanego o udział w międzynarodowej grupie przestępczej specjalizującej się w praniu pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami oraz oszustw internetowych. Prowadząca śledztwo dolnośląska prokuratura zabezpieczyła już w tej sprawie 1,4 mld zł, stosując nowe przepisy o konfiskacie rozszerzonej.

 

To rekordowe w historii polskiej prokuratury zabezpieczenie. 12 września sąd w Salonikach zezwolił na przekazanie Polsce jednego z podejrzanych w tym śledztwie, zatrzymanego wcześniej na terytorium Grecji. W sumie podejrzanych jest pięć osób. Dwie z nich zostały już tymczasowo aresztowane. Udało się również ustalić tożsamość dwóch kolejnych podejrzanych. Dolnośląska prokuratura prowadzi postępowanie w tej sprawie z pomocą Centralnego Biura Śledczego Policji, a także Interpolem, Europolem i DEA, czyli amerykańskim departamentem ds. zwalczania przestępczości narkotykowej.

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości:

„Nowe przepisy pozwoliły na realną walkę z ukrywaniem majątków zdobytych wskutek przestępstwa. Dzięki wprowadzeniu tzw. konfiskaty rozszerzonej wartość zabezpieczonego przestępczego mienia sięgnęła w 2019 r. 3,3 mld zł. Dla porównania – w 2015 r. wynosiła zaledwie 755 mln zł” (www.gov.pl/web/sprawiedliwosc).

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: