Wyłudzenia VAT przez obrót złotem

We wtorek 10 września 2019 r., Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała o zatrzymaniu 5 osób podejrzanych o wyłudzenie blisko 7 mln złotych tytułem zwrotu VAT z fikcyjnego obrotu wyrobami złota.

 

Udaremnienie wyłudzenia VAT na niemal 1,5 ml zł – to efekt śledztwa lubelskiej policji i prokuratury oraz działań kontrolnych tamtejszych funkcjonariuszy urzędu celno-skarbowego. Jak informuje KAS, śledztwem objęto zorganizowaną grupę przestępczą działającą w latach 2014-2015, a samą akcję zatrzymania 5 mężczyzn w wieku od 32 do 54 lat przeprowadzono na terenie województw: mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Samo śledztwo obejmuje aż 30 podejrzanych.

Nielegalny proceder miał polegać na fikcyjnym obrocie granulatem i blachą złota pomiędzy polskimi i zagranicznymi firmami. Zatrzymanym postawiono zarzuty członkostwa w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i poświadczania nieprawdy w dokumentach. Grozi im za to do 15 lat pozbawienia wolności.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: