Zatrzymania w sprawie milionowych wyłudzeń VAT w handlu fotowoltaiką

Zatrzymania w sprawie milionowych wyłudzeń VAT w handlu fotowoltaiką

W poniedziałek 17 lutego 2020 r., Prokuratura Krajowa poinformowała o kolejnych zatrzymaniach członków grupy pozorującej handel panelami fotowoltaicznymi, których wyłudzenia w podatku VAT naraziły Skarb Państwa na 35 mln zł straty.

Prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie śledztwo obejmuje zorganizowaną grupę zajmującą się pozorowanym handlem fotowoltaiką, przy wykorzystaniu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Polsce, Czechach, na Słowacji i Litwie. Grupa ta od stycznia 2010 r. do lutego 2017 r., za pośrednictwem firm zarządzanych przez tzw. słupy oraz na podstawie niedokumentujących rzeczywistych zdarzeń gospodarczych faktur i przelewów bankowych, dokonywała obrotu panelami fotowoltaicznymi, a następnie występowała do skarbówki o zwrot VAT. Jak wynika z dokumentacji Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie oraz warszawskiego urzędu celno-skarbowego, szkody Skarbu Państwa wyniosły minimum 35 mln zł.

Jak informuje prokuratura, 11 lutego 2020 r. funkcjonariusze CBŚP oraz ABW i urzędu celno-skarbowego zatrzymali 22 osoby zatrudnione w tych firmach. Wszystkim postawiono liczne zarzuty popełnienia przestępstw gospodarczych, w tym wyłudzenia mienia znacznej wartości, zagrożonych karą do 15 lata pozbawienia wolności. Jak dotąd w całym śledztwie w tej sprawie zarzuty postawiono już 206 podejrzanym.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: